Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 34 şehirde 382 kişinin POS cihazlarından şüpheli işlem gerçekleştirdiğini tespit etti. MASAK tarafından hazırlanan 108 sayfalık rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başlatılan soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. 

ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLİLİĞİ 

MASAK’a, 2021 yılının Nisan ayında bir analiz raporu iletildi. Rapora göre, 2016-2021 yılları arasında MASAK’ın veri tabanlarındaki sorgulamalar dikkate alınarak “POS tefeciliği” yapıldığına ilişkin 2 bin 61 kişinin şüpheli olduğu anlatıldı. 

Raporda, bu kişilerin 9 milyon 249 bin 425 işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemlerdeki 103 milyar 592 milyon 487 bin 804 lira tutarındaki hesap hareketliliğinin şüpheli olarak değerlendirildiği ifade edildi. 

5 YILLIK VERİLER İNCELENDİ

MASAK bu bilgiler ışığında şüpheli işlemleri yapan 2 bin 61 kişiyi tek tek inceledi, 5 yıllık dokümanları didik didik etti. Raporda, şüpheli görülen işlemleri yapan kişilerin, 2016 ve 2021 yılları arasındaki para transferleri, mal ve hizmet alış-satış işlemleri, POS cihazının sahibi olan şirketlerin yöneticileri, gelir tabloları, bankacılık varlıkları, haklarında daha önce hukuki işlem yapılıp yapılmadığı gibi birçok veri incelendi.

ŞÜPHELİ SAYISI 382 

MASAK raporuna göre, incelemede toplam 2 milyon 414 bin 707 işlemde, 4 milyar 025 milyon 597 bin 499 TL tutarında para hareketi gerçekleştirildi. Raporda, bu işlemlerde “POS tefeciliği” suçunun işlendiği düşünülürken şüpheli sayısı da 382 olarak açıklandı. 

Kaynak: Odatv